阿拉善達康精細化工股份有限公司
六屆二次董事會決議案
阿拉善達康精細化工股份有限公司六屆二次董事會于二Ｏ一四年一月二十七日在公司會議室召開。會議由董事長朱壽濤召集并主持，應(yīng)到董事6人，實到董事6人。公司監(jiān)事及公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《達康公司章程》的規(guī)定，會議所作決議有效。本次會議議案審議表決結(jié)果均為：有效表決票6票，其中：贊成票6票，占有效表決票的100%；否決票0票；棄權(quán)票0票。會議通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于聘請西格瑪會計師事務(wù)所有限公司對公司財務(wù)進行審計的議案》；
二、審議通過《關(guān)于暫緩執(zhí)行2013年第一次公司臨時股東大會決議案中部分決議事項的議案》：
主要是部分股權(quán)的糾紛和對歷史股權(quán)的清理整頓等因素影響，暫緩執(zhí)行。將對股東股權(quán)分為“分紅股”和“增值股”兩部分；
三、審議通過《關(guān)于公司計劃投資建設(shè)3000T/年硼氰化鉀(鈉）項目的議案》；
四、審議通過《關(guān)于預(yù)處置公司部分經(jīng)營性資產(chǎn)的議案》；
五、審議通過《公司2013年財務(wù)決算和2014年財務(wù)預(yù)算報告的議案》。
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