內(nèi)蒙古達(dá)康實(shí)業(yè)股份有限公司
第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議
公告
內(nèi)蒙古達(dá)康實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2016年8月10日在烏斯太召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事5名，實(shí)到5名，公司監(jiān)事列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由朱壽濤董事長(zhǎng)主持。會(huì)議在充分討論的基礎(chǔ)上表決通過(guò)了七項(xiàng)議案。
一、《內(nèi)蒙古達(dá)康實(shí)業(yè)股份有限公司2015年財(cái)務(wù)決算和2016年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意5票；不同意0票；棄權(quán)0票。
二、公司2015年度經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告
表決結(jié)果：同意5票；不同意0票；棄權(quán)0票。
三、《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)6萬(wàn)噸硫酸氫鈉項(xiàng)目的議案》
同意公司投資建設(shè)6萬(wàn)噸/年硫酸氫鈉項(xiàng)目。
表決結(jié)果：同意5票；不同意0票；棄權(quán)0票。
四、《關(guān)于建設(shè)年產(chǎn)2000噸二乙基蒽醌項(xiàng)目的議案》
同意公司建設(shè)2000噸/年二乙基蒽醌項(xiàng)目。
表決結(jié)果：同意5票；不同意0票；棄權(quán)0票。
五、《關(guān)于2015年度擬分紅的議案》
同意按股東持股本金的10%（含稅）分配現(xiàn)金紅利。
表決結(jié)果：同意5票；不同意0票；棄權(quán)0票。
六、《關(guān)于“朗峰”項(xiàng)目東區(qū)地塊使用權(quán)擬轉(zhuǎn)讓的議案》
同意將烏達(dá)區(qū)“朗峰”項(xiàng)目東區(qū)地塊的使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給烏海市眾成房地產(chǎn)有限公司開(kāi)發(fā)建設(shè)。
表決結(jié)果：同意5票；不同意0票；棄權(quán)0票。
七、《關(guān)于對(duì)“儷城”項(xiàng)目合作方進(jìn)行訴訟的議案》
同意對(duì)“儷城”項(xiàng)目合作的各方提起訴訟。
表決結(jié)果：同意5票；不同意0票；棄權(quán)0票。
特此公告
內(nèi)蒙古達(dá)康實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2016年8月18日
|
